Les mis en cause pour blanchiment de capitaux et pour financement du terrorisme enregistrés par les services de sécurité en 2024 : résultats provisoires
Publié le :
10/09/2025
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Source : www.interieur.gouv.frDans le cadre des travaux du conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), et conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et de l’Autorité de la statistique publique, le SSMSI publie des données sur les mis en cause pour blanchiment et financement du terrorisme enregistrés chaque année par les services de sécurité de 2021 à 2024... Lire la suite
Historique
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Les mis en cause pour blanchiment de capitaux et pour financement du terrorisme enregistrés par les services de sécurité en 2024 : résultats provisoires
Publié le : 10/09/2025 10 septembre sept. 09 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesDans le cadre des travaux du conseil d’orientation de la lutte contre le blan...Source : www.interieur.gouv.fr
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Publié le : 03/09/2025 03 septembre sept. 09 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesLa ministre de la Culture Mme Rachida Dati et l’ancien patron de Renault-Niss...Source : www.leclubdesjuristes.com
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Publié le : 06/08/2025 06 août août 08 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesAu cours des dernières années, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a obse...Source : www.amf-france.org
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Publié le : 30/07/2025 30 juillet juil. 07 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesDans un contexte de hausse des arnaques financières et autres fraudes, l’ACPR...Source : acpr.banque-france.fr
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Publié le : 23/07/2025 23 juillet juil. 07 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesLe décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre...Source : www.actu-juridique.fr